broker Forex multato per più di 35 milioni del Tribunale federale Ordini IB Capitale FX, LLC, Michel Geurkink, e Emad Echadi pagare più di 35 milioni di dollari in restituzione e una sanzione civile per sollecitare almeno 50 milioni di da membri del pubblico al commercio Forex, senza essere registrato con la CFTC Gli Stati Uniti Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ottenuto un ordine di consenso nei confronti degli imputati IB Capitale FX, LLC (IB alias Capitale FX (NZ) LLP) dba IB Capitale (IB Capital), Michel Geurkink. e Emad Echadi. imponendo loro di pagare, in solido, 35 milioni nella restituzione ai clienti truffati e una pena pecuniaria civile 420.000 per sollecitare e accettare almeno 50 milioni da circa 1.850 clienti negli Stati Uniti e in tutto il mondo per il fuori borsa marginata di valuta estera al dettaglio (forex ) di trading, senza essere registrato con la CFTC come è richiesto. L'Ordine, inserito dal giudice Lee Yeakel della US District Court per il Distretto occidentale del Texas, anche proibisce in modo permanente i convenuti di ulteriori violazioni della legge Commodity Exchange (CEA) e Regolamenti CFTC, come addebitato, e impone il commercio permanente e divieti di registrazione su di essi. Secondo l'Ordine, IB Capital è una società di Nuova Zelanda, e Geurkink e Echadi sono cittadini dei Paesi Bassi. Geurkink e Echadi sono penalmente perseguita nei Paesi Bassi le Procure olandese ufficio per presunte attività fraudolente derivanti dalle operazioni di IB Capitale. Secondo l'Ordine, nel corso del periodo di riferimento (da almeno 1 Gennaio 2012 attraverso 18 settembre 2012), gli imputati restituiti ai clienti sotto forma di rimborsi, rimborsi e altri pagamenti una porzione di circa 51,6 milioni hanno ricevuto da circa 1.850 clienti, lasciando Convenuti con un guadagno di 35 milioni, che è stato il guadagno ricevuto in relazione alla loro mancata registrazione come richiesto ai sensi della CEA. I tribunali dell'Ordine nasce da una azione repressiva CFTC presentata contro Convenuti il 9 novembre, 2015 (vedi CFTC Denuncia e comunicato stampa 7277-15, 16 novembre 2015). La denuncia CFTC ha affermato che, nel periodo in questione, gli imputati impegnati nell'offerta di accordi, contratti o operazioni in forex per i clienti al dettaglio che non erano i partecipanti contratto ammissibili senza essere registrato come richiesto dalle disposizioni pertinenti del CEA e del Regolamento CFTC . In effetti, gli imputati non sono mai stati registrati come richiesto con la CFTC. I tribunali hanno da tempo riconosciuto che il funzionamento di un ente non registrato è una grave violazione della CEA e dei regolamenti CFTC ed è una minaccia per l'integrità del settore. La CFTC apprezza l'assistenza del Ministero della sicurezza e giustizia nel Regno dei Paesi Bassi (in particolare i pubblici ministeri olandesi Office e fiscale di polizia (FIOD)), l'Australian Securities amplificatore Investments Commission, l'autorità UK Financial Conduct, la vigilanza finanziaria ungherese Autorità (che si è fusa con la Banca centrale ungherese (Magyar Nemzeti Bank)), l'Autorità dei mercati finanziari della Nuova Zelanda, e la Nuova Zelanda Serious Fraud Office. La CFTC avverte che gli ordini che richiedono il rimborso dei fondi per le vittime non possono dare luogo al recupero di tutti i soldi persi perché gli iniqui non possono avere fondi o risorse sufficienti. La CFTC continuerà a lottare con forza per la tutela dei clienti e per garantire i trasgressori sono ritenuti responsabili. CFTC Divisione di membri del personale addetto ai controlli responsabili di questa materia sono Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany, e Paul G. Hayeck. Autori di questo sito web o di qualsiasi parte del presente documento appartiene al GP ONESTOPBROKER, se non diversamente indicato. L'autorizzazione è concessa per il personale, il download non commerciale, la stampa, la trasmissione e lo stoccaggio temporaneo di qualsiasi materiale di questo sito web. Ogni altro uso dei materiali, in tutto o in parte (inclusi, senza limitazioni di riproduzione, di memorizzazione permanente, ridistribuzione e l'incorporazione in altri materiali o pagine web) è vietato senza il previo consenso scritto di GP ONESTOPBROKER. 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Federal Court Ordini IB Capitale FX, LLC a pagare più di 35 milioni di dollari in restituzione e una sanzione civile 17 Nov 2016 - Washington, DC, Stati Uniti d'America fonte: CFTC Gli Stati Uniti Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ottenuto un ordine di consenso nei confronti degli imputati IB Capitale FX, LLC (aka IB Capitale FX (NZ) LLP) dba IB Capitale (IB Capital), Michel Geurkink, e Emad Echadi, richiedendo loro a pagare, in solido, 35 milioni nella restituzione ai clienti truffati e una pena pecuniaria civile 420.000 per sollecitare e accettare almeno 50 milioni da circa 1.850 clienti negli Stati Uniti e in tutto il mondo per off-borsa marginata di vendita al dettaglio di valuta estera (forex) , senza essere registrato con il CFTC come è richiesto. L'Ordine, inserito dal giudice Lee Yeakel della US District Court per il Distretto occidentale del Texas, anche proibisce in modo permanente i convenuti di ulteriori violazioni della legge Commodity Exchange (CEA) e Regolamenti CFTC, come addebitato, e impone il commercio permanente e divieti di registrazione su di essi. Secondo l'Ordine, IB Capital è una società di Nuova Zelanda, e Geurkink e Echadi sono cittadini dei Paesi Bassi. Geurkink e Echadi sono penalmente perseguita nei Paesi Bassi le Procure olandese ufficio per presunte attività fraudolente derivanti dalle operazioni di IB Capitale. Secondo l'Ordine, nel corso del periodo di riferimento (da almeno 1 Gennaio 2012 attraverso 18 settembre 2012), gli imputati restituiti ai clienti sotto forma di rimborsi, rimborsi e altri pagamenti una porzione di circa 51,6 milioni hanno ricevuto da circa 1.850 clienti, lasciando Convenuti con un guadagno di 35 milioni, che è stato il guadagno ricevuto in relazione alla loro mancata registrazione come richiesto ai sensi della CEA. I tribunali dell'Ordine nasce da una azione repressiva CFTC presentata contro Convenuti il 9 novembre 2015 (vedi CFTC Denuncia e comunicato stampa 7277-15. 16 novembre 2015). La denuncia CFTC ha affermato che, nel periodo in questione, gli imputati impegnati nell'offerta di accordi, contratti o operazioni in forex per i clienti al dettaglio che non erano i partecipanti contratto ammissibili senza essere registrato come richiesto dalle disposizioni pertinenti del CEA e del Regolamento CFTC . In effetti, gli imputati non sono mai stati registrati come richiesto con la CFTC. I tribunali hanno da tempo riconosciuto che il funzionamento di un ente non registrato è una grave violazione della CEA e dei regolamenti CFTC ed è una minaccia per l'integrità del settore. La CFTC apprezza l'assistenza del Ministero della sicurezza e giustizia nel Regno dei Paesi Bassi (in particolare i pubblici ministeri olandesi Office e fiscale di polizia (FIOD)), l'Australian Securities amplificatore Investments Commission, l'autorità UK Financial Conduct, la vigilanza finanziaria ungherese Autorità (che si è fusa con la Banca centrale ungherese (Magyar Nemzeti Bank)), l'Autorità dei mercati finanziari della Nuova Zelanda, e la Nuova Zelanda Serious Fraud Office. La CFTC avverte che gli ordini che richiedono il rimborso dei fondi per le vittime non possono dare luogo al recupero di tutti i soldi persi perché gli iniqui non possono avere fondi o risorse sufficienti. La CFTC continuerà a lottare con forza per la tutela dei clienti e per garantire i trasgressori sono ritenuti responsabili. CFTC Divisione di membri del personale addetto ai controlli responsabili di questa materia sono Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany, e Paul G. Hayeck. RELEASE: pr7485-16 16 novembre 2016 del Tribunale federale Ordini IB capitale FX, LLC, Michel Geurkink, e Emad Echadi pagare più di 35 milioni di dollari in restituzione e una sanzione civile per sollecitare almeno 50 milioni di da membri del pubblico al commercio Forex, senza essere registrato con la CFTC Washington, DC Gli Stati Uniti Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ottenuto un ordine di consenso nei confronti degli imputati IB Capitale FX, LLC (IB alias Capitale FX (NZ) LLP) dba IB Capitale (IB Capital), Michel Geurkink. e Emad Echadi. imponendo loro di pagare, in solido, 35 milioni nella restituzione ai clienti truffati e una pena pecuniaria civile 420.000 per sollecitare e accettare almeno 50 milioni da circa 1.850 clienti negli Stati Uniti e in tutto il mondo per il fuori borsa marginata di valuta estera al dettaglio (forex ) di trading, senza essere registrato con la CFTC come è richiesto. L'Ordine, inserito dal giudice Lee Yeakel della US District Court per il Distretto occidentale del Texas, anche proibisce in modo permanente i convenuti di ulteriori violazioni della legge Commodity Exchange (CEA) e Regolamenti CFTC, come addebitato, e impone il commercio permanente e divieti di registrazione su di essi. Secondo l'Ordine, IB Capital è una società di Nuova Zelanda, e Geurkink e Echadi sono cittadini dei Paesi Bassi. Geurkink e Echadi sono penalmente perseguita nei Paesi Bassi le Procure olandese ufficio per presunte attività fraudolente derivanti dalle operazioni di IB Capitale. Secondo l'Ordine, nel corso del periodo di riferimento (da almeno 1 Gennaio 2012 attraverso 18 settembre 2012), gli imputati restituiti ai clienti sotto forma di rimborsi, rimborsi e altri pagamenti una porzione di circa 51,6 milioni hanno ricevuto da circa 1.850 clienti, lasciando Convenuti con un guadagno di 35 milioni, che è stato il guadagno ricevuto in relazione alla loro mancata registrazione come richiesto ai sensi della CEA. I tribunali dell'Ordine nasce da una azione repressiva CFTC presentata contro Convenuti il 9 novembre 2015 (vedi CFTC Denuncia e comunicato stampa 7277-15. 16 novembre 2015). La denuncia CFTC ha affermato che, nel periodo in questione, gli imputati impegnati nell'offerta di accordi, contratti o operazioni in forex per i clienti al dettaglio che non erano i partecipanti contratto ammissibili senza essere registrato come richiesto dalle disposizioni pertinenti del CEA e del Regolamento CFTC . In effetti, gli imputati non sono mai stati registrati come richiesto con la CFTC. I tribunali hanno da tempo riconosciuto che il funzionamento di un ente non registrato è una grave violazione della CEA e dei regolamenti CFTC ed è una minaccia per l'integrità del settore. La CFTC apprezza l'assistenza del Ministero della sicurezza e giustizia nel Regno dei Paesi Bassi (in particolare i pubblici ministeri olandesi Office e fiscale di polizia (FIOD)), l'Australian Securities amplificatore Investments Commission, l'autorità UK Financial Conduct, la vigilanza finanziaria ungherese Autorità (che si è fusa con la Banca centrale ungherese (Magyar Nemzeti Bank)), l'Autorità dei mercati finanziari della Nuova Zelanda, e la Nuova Zelanda Serious Fraud Office. La CFTC avverte che gli ordini che richiedono il rimborso dei fondi per le vittime non possono dare luogo al recupero di tutti i soldi persi perché gli iniqui non possono avere fondi o risorse sufficienti. La CFTC continuerà a lottare con forza per la tutela dei clienti e per garantire i trasgressori sono ritenuti responsabili. CFTC Divisione di membri del personale addetto ai controlli responsabili di questa materia sono Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany, e Paul G. Hayeck. Media Dennis Holden 202-418-5088 Ultimo aggiornamento: 16 novembre 2016RELEASE: pr7277-15 16 novembre 2015 CFTC Charges IB Capitale FX, LLC, Michel Geurkink, e Emad Echadi con Sollecitare almeno 50 milioni di da membri del pubblico per Forex Trading, senza essere registrato con la CFTC Washington, DC Gli Stati Uniti Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato una applicazione civile Denuncia imputati carica IB Capitale FX, LLC (aka IB Capitale FX NZ LLP) dba IB Capitale (IB Capital), Michel Geurkink. e Emad Echadi. individualmente e come gli agenti di IB Capitale, con sollecitare e accettare almeno 50 milioni da almeno 960 clienti in tutto il mondo, di cui almeno 697 clienti negli Stati Uniti, per il fuori borsa marginata di valuta estera al dettaglio di trading (forex), senza essere registrato con la CFTC, come richiesto. La denuncia CFTC sostiene che, da almeno 1 Gen 2012 al 18 settembre 2012, gli imputati impegnati nell'offerta di accordi, contratti o operazioni in forex per i clienti al dettaglio che non sono stati i partecipanti contratto ammissibili senza essere registrato come richiesto dalla competente disposizioni del Commodity Exchange Act (CEA) e il Regolamento CFTCs. In effetti, gli imputati non sono mai stati registrati come richiesto con la CFTC, secondo la denuncia. I tribunali hanno da tempo riconosciuto che il funzionamento di un ente non registrato è una grave violazione della CEA e dei regolamenti CFTC ed è una minaccia per l'integrità del settore. La denuncia CFTC cerca restituzione, rescissione, sboccatura, sanzioni pecuniarie civili, i divieti di trading e di registrazione, e ingiunzioni permanenti contro ulteriori violazioni delle disposizioni di registrazione del CEA e dei regolamenti CFTC. La CFTC apprezza l'assistenza della Australian Securities amplificatore Investments Commission, Regno Unito Financial Conduct Authority, ungherese Autorità di vigilanza finanziaria (che si è fusa con la Banca centrale ungherese Magyar Nemzeti Bank), i mercati finanziari Autorità della Nuova Zelanda, e la Nuova Zelanda Serious Fraud Ufficio. Inoltre, la CFTC apprezza molto l'assistenza del Securities and Exchange Commission, il Dipartimento di Giustizia, il procuratore degli Stati Uniti per il Distretto occidentale del Texas, e il Federal Bureau of Investigation. CFTC Divisione di membri del personale addetto ai controlli responsabili di questa materia sono Kyong J. Koh, JonMarc P. Buffa, Timothy J. Mulreany, Tashieka Taylor, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Doriana V. Ensley, e Paul G. Hayeck. CFTCs valuta estera (Forex) Fraud Advisory La CFTC ha emesso diversi avvisi sulla tutela del cliente di frode che forniscono i segnali di pericolo di frode, tra cui la valuta estera Trading (Forex) Fraud Advisory. in cui si afferma che la CFTC ha assistito ad un forte aumento Forex truffe commerciali negli ultimi anni e aiuta i clienti a identificare questo potenziale frode. I clienti possono segnalare le attività sospette o le informazioni, come ad esempio eventuali violazioni delle leggi di trading delle materie prime, alla Divisione CFTC di applicazione attraverso una hotline numero verde 866-FON-CFTC (866-366-2382) oppure presentare un suggerimento o reclamo online. Media Dennis Holden 202-418-5088 Ultimo aggiornamento: 16 Novembre 2015
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